广州飏帆贸易公司用虚假提单对外付汇9285.8万美元被罚3734万元

  20日,国家外汇局通报了一批外汇违规案例。本次通报的17个外汇违规案例包括3起虚假转口贸易付汇、1起违规办理内保外贷、6起公司逃汇,1起个人分拆售付汇、5起个人非法或私自买卖外汇和1起个人分拆逃汇,时间跨度从2011年至2018年 。

  近几年来,为加强对外汇市场的监测,国家外汇局升级科技手段,通过建立多个监测系统如货物贸易外汇监测系统 、服务贸易外汇监测系统 、个人外汇监测系统 ,动态掌握外汇市场的资金流动情况。目前外汇局对外汇资金的总体监管原则主要是筛选线索、抓大放小进行核查、抓出典型违规案例予以处罚震慑。

  本次通报的5起银行违规案例中,被罚银行均是因为业务真实性背景审核不严造成。6家企业被通报的原因都是逃汇,其中最大的一笔罚单是广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被处以罚款3734万元人民币,且处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。

  在收到外汇局罚单的几人中,罚金最大的一笔来自私自买卖外汇的浙江籍洪某。2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,构成私自买卖外汇行为 ,被处以罚款2497万元人民币。外汇局同时对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  央行副行长、国家外汇局局长潘功胜近日公开表示,近年来我国在应对外汇市场波动方面积累了丰富的经验和充足的政策工具,根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施,加强宏观审慎管理。“我们完全有基础、有信心、有能力,保持中国外汇市场稳定运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”他说。

相关阅读:

平潭将建新机场 定位为福州都市区二机场2019-05-22

钟楚曦亚洲影视周开场领舞 直角肩天鹅颈气质绝佳2019-05-17

亚冠小组赛g组北京国安vs浦和红钻比赛时间+视频直播地址2019-05-21

德化牛母岐层林尽染五彩斑斓

德化牛母岐层林尽染五彩斑斓

  • 萧敬腾带经纪人上节目 林有慧对萧敬腾身体状况了如指
    2019-05-24 11:09
  • 白发王妃傅筹是好人还是坏人 白发傅筹结局是什么揭秘
    2019-05-24 11:06
  • 大S自曝年龄大了没戏演 更透露有一次被邀约演王大陆的
    2019-05-24 11:03
  • 白发王妃漫夭真实身份是什么 漫夭有几个身份揭秘剧透
    2019-05-24 10:58
  • 唐爽呛声周立波像男人一点回国来受审 唐嫣周立波怎么
    2019-05-24 10:47
  • 杨紫未入围白玉兰女主提名 深夜发文:欣然接受就好
    2019-05-24 10:36
  • 第25届白玉兰奖入围名单曝光 看看都有谁上榜
    2019-05-24 10:29
  • 福清:从穷山村到“绿富美”的逆袭之路
    2019-05-24 10:54
  • 宁德市新增26面三轮车禁行标志 违反禁令将被处罚
    2019-05-24 10:23
  • 《宁德创建普惠金融信用乡镇、信用村工作方案》出台
    2019-05-24 10:12
  • 宁德市人大常委会党组召开理论学习中心组学习会
    2019-05-24 10:11
  • 2019市直中小学公开招聘新任教师面试时间+入围面试名
    2019-05-24 10:10
  • 宁德市区将联合对仍乱停乱放的共享单车进行集中清理
    2019-05-24 10:00
  • 衢宁铁路宁德站综合管线过轨施工作业有序推进
    2019-05-24 09:58
  • 鲤城丰泽小学毕业生如何升学? 市初招政策规定详解
    2019-05-24 10:07
  • 洛江一小区发生多起盗窃事件 检察院向物业发出检察建
    2019-05-24 10:03
  • 鲤城丰泽小升初详细规定一览 今年初招政策三大变化
    2019-05-24 10:01
  • 泉州市两级法院积极推进扫黑除恶专项行动
    2019-05-24 09:58
  • 泉州今天多云转阴气温有所上升 周末将迎降水
    2019-05-24 09:56
  • 泉州市区在建工地半夜施工居民心力交瘁 执法人员连续
    2019-05-24 09:42
  • 惠安女子给丈夫发自寻短见的微信后 欲在山里上吊获救
    2019-05-24 09:40
  • 漳浦六鳌镇: 加快醉美鳌岛建设
    2019-05-24 09:31
  • 漳州高新区一小时内为企业办完营业执照
    2019-05-24 09:24
  • 龙海东园镇一面包车失控致多人受伤
    2019-05-23 14:04
  • 东山:行政服务中心年底将投用 造优质营商环境
    2019-05-23 08:59
  • 平和霞寨镇开展律师进村服务 一村一法律顾问
    2019-05-23 08:58
  • 长泰: 新增各类市场主体1200户 增长25.39%
    2019-05-23 08:55
  • 云霄: 前4月签约项目9个 引资逾14亿元
    2019-05-23 08:54
  • 1.6万人高考3.3万人中考 厦门公布2019中高考考点等信
    2019-05-24 09:47
  • 推进质量工作成效突出 厦门获国务院通报表扬
    2019-05-24 09:26
  • 厦门17家企业被列入“失信黑名单” 其中10家使用童工
    2019-05-24 09:23
  • 厦门20余辆共享单车被丢到海里 警民合力打捞上岸
    2019-05-24 09:19
  • 厦门造全球最大LNG汽车滚装船首制船顺利出坞
    2019-05-24 09:16
  • 厦门未来三天多阵雨或雷阵雨 维持比较凉爽天气
    2019-05-24 09:09
  • 厦门澳头村近400年历史遗迹 蒋芳镛古墓将移新址
    2019-05-24 09:06
  • 猜你喜欢:

    周口丢失男婴真相:男婴丢失自导自演 生父母亲资料2019-05-21

    华为自主研发的系统叫什么 华为自主研发系统名字曝光2019-05-22

    53岁黎明为筹善款跑50层楼梯不气喘 之前没有练习过2019-05-23

    评论

    热门评论:

    频道推荐

    被列入经营异常名录? 人人车回应异常:不2019-03-14

    新闻推荐 视觉焦点

    第十九届晋江鞋博会

    扫一扫,分享到微信

    网友观点

    微信公众号

    微信公众号